公开信息披露

  • 车险报案电话
    365天24小时
    ( 韩文服务:工作日09:00-18:00)
  • 车险投保电话
    每日: 上午9:00-下午18:00
    节假日除外

公司治理概要

公司治理概要 2018.04.19
(一)近3年股东大会(股东会)主要决议
本公司是外商独资企业,未设股东大会(股东会),无股东大会(股东会)决议。
(二)董事简历及其履职情况
本公司目前董事会由四名董事构成,董事长洪承杓、董事金一平、董事朴根荣及董事赵国来。
董事长 洪承杓
洪承杓,男,1961年出生,自2014年12月31日起出任本公司董事长,主持董事会、签署董事会重要文件及督促、检查董事会决议的落实情况等工作,任职批准文号为“保监许可〔2014〕1165号”。
洪承杓先生1988年毕业于韩国东亚大学,获得公共管理专业学士学位。洪承杓先生于1988年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任车险理赔部经理、销售管理部高级经理、客户服务部高级经理、监察审计部总监、企业销售部负责人等管理职务。洪承杓先生曾于2001年至2005年,担任三星火灾海上保险公司上海分公司副总经理;2013年4月至2014年12月担任三星财产保险(中国)有限公司副总经理,全面负责管理车险事业部;2014年12月至2018年4月担任三星财产保险(中国)有限公司总经理,全面负责公司经营管理工作。
洪承杓先生具有丰富的海外工作经历,熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出,同时具有非常理性且合理的思维方式。
履职情况:
洪承杓先生担任该职务以来,严格遵守法律、法规和公司章程的规定,遵守诚信原则,忠实、勤勉地履行公司董事长职责,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益,为公司的持续、健康、稳定经营发挥了重要作用。
董事 金一平
金一平,男,1968年出生,自2017年9月起担任本公司董事,任职文号为“保监许可〔2017〕1087 号”。
金一平先生1993年毕业于韩国高丽大学,获统计学专业学士学位。2005年获韩国科学技术院(KAIST)金融工程专业硕士学位(MBA)。金一平先生于1993年进入韩国三星火灾海上保险公司,先后在车险企划部、车险产品部、车险理赔战略部等部门工作。2010年任车险核保部部门长,2011年任车险产品部部门长。现任车险本部副总经理,主管车险产品、定价、核保等业务板块,兼管中国区车险业务。
金一平先生在车险产品、定价、核保、理赔等方面具有丰富的经验,各项业务方面能力非常突出。
履职情况:
金一平先生在任职期间能够按照有关法律法规和公司章程的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益,履行了董事对公司的忠实、勤勉义务,为公司的持续、健康、稳定经营发挥了重要作用。
董事 朴根荣
朴根荣,男,1970年出生,自2015年7月起任本公司董事,任职批准文号为“保监许可〔2015〕663号”。
朴根荣先生1996年毕业于韩国高丽大学,获得贸易专业学士学位。朴根荣先生于1996年进入韩国三星火灾海上保险公司,先后在资产运用部、会计部工作。于2002年到中国进行工作研修,从2003年开始在韩国三星火灾海上保险公司上海分公司任财务总监一职。2005年,三星火灾海上保险(中国)有限公司正式成立后,继续任职于三星火灾海上保险(中国)有限公司,担任财务总监。2009年回韩国三星火灾海上保险有限公司,先后在海外管理部、中国战略部、海外支援部担任资深经理、部门总监职务,现任亚洲战略部部门长一职。
朴根荣先生在海外市场管理、经营革新业务等方面具有丰富的经验,各项业务方面能力非常突出。
履职情况:
朴根荣先生在任职期间能够按照有关法律法规和公司章程的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益,履行了董事对公司的忠实、勤勉义务,为公司的持续、健康、稳定经营发挥了重要作用。
董事 赵国来
赵国来,男,1973年出生,自2015年3月起任本公司董事,任职批准文号为“保监许可〔2015〕245号”。
赵国来先生2008年毕业于韩国高丽大学,获得工商管理硕士学位。赵国来先生于1996年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任经营管理部损益管理部门主管、营业部营销企划部门经理、经营管理部损益管理部门经理、海外支援部法人管理部门总监等管理职务,自2015年5月起担任三星财产保险(中国)有限公司财务负责人。
赵国来先生具有丰富的海外工作经历,熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出,同时具有非常理性且合理的思维方式。
履职情况:
赵国来先生在任职期间能够按照有关法律法规和公司章程的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益,履行了董事对公司的忠实、勤勉义务,为公司的持续、健康、稳定经营发挥了重要作用。
(三)监事简历及其履职情况
本公司目前监事会由四名监事构成,监事会主席毛巍峰,监事彭乾芳、监事赵洋及监事金银淑。
监事会主席 毛巍峰
毛巍峰,男,1979年生, 2015年5月起担任本公司监事,任职批准文号为“保监许可〔2015〕394号”。2017年8月起担任监事会主席。
毛巍峰先生2004年毕业于复旦大学计算机网络专业。毛巍峰先生于2009年5月加入三星财产保险(中国)有限公司,历任企划部经理、车险理赔部经理等职务,现任三星财产保险(中国)有限公司车险理赔部总监一职。
毛巍峰先生具有丰富的车险理赔工作经历,熟知车险理赔业务,各项业务能力非常突出。因其工作能力、业绩突出,多次获得公司各项嘉奖。
履职情况:
毛巍峰先生在任职期间,能够严格按照有关法律法规和公司章程的相关规定,认真负责领导监事会工作,定期召集、主持监事会会议,认真履行对董事会、经营管理层及其成员的建议、质询权,对董事会决议及执行情况、董事履职情况及高级管理人员的经营行为、公司整体发展战略的制定和实施等进行了严格检查和监督,依法合规、忠实、勤勉地履行监督职责,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益。
监事 彭乾芳
彭乾芳,男,1975年出生,2015年12月被推选为本公司监事,任职批准文号为“保监许可〔2015〕1197号”。
彭乾芳先生2004年毕业于湖南师范大学,国际经济法专业,研究生学历,于2013年9月加入三星财产保险(中国)有限公司,现任三星财产保险(中国)有限公司法律责任人、法务部总监,兼任复旦大学保险硕士专业学位校外兼职硕士生指导教师、上海市保险同业公会法律事务专家组专家。
彭乾芳先生自2005年开始从事保险法律诉讼工作,从业10余年来,积累了丰富的保险实务和法律诉讼经验,因其工作业绩突出,实务经验丰富且有一定的理论水平,获得公司、保险行业及理论学界的好评。
履职情况:
彭乾芳先生在任职期间,能够严格按照有关法律法规和公司章程的相关规定,对公司依法合规运作情况,董事会、经营管理层及其成员的履职情况,监事会监督评价机制,公司内部控制、风险管理和关联交易事项等进行了认真检查和监督,依法合规、忠实、勤勉地履行监督职责,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益。
监事 赵洋
赵洋,男,1979年生,2016年3月起担任本公司监事,任职批准文号为“保监许可〔2016〕194号”。
赵洋先生2001年毕业于上海理工大学机械工程专业。赵洋先生于2004年6月加入三星财产保险(中国)有限公司从事营业工作,历任营业部主管、经理、高级经理、总监等职务,现任三星财产保险(中国)有限公司企业战略营业部总监一职。
赵洋先生具有丰富的营业及销售管理经历,熟知销售管理、营业拓展业务,各项业务能力非常突出。因其工作能力、业绩突出,多次获得公司各项嘉奖。
履职情况:
赵洋先生在任职期间,能够严格按照有关法律法规和公司章程的相关规定,对公司的年度财务报表及经营预算进行认真审阅,对董事会、经营管理层及其成员的履职情况,公司发展规划的制定、实施和评估工作等进行了认真检查和监督,依法合规、忠实、勤勉地履行监督职责,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益。
监事 金银淑
金银淑,女,1973年生,2017年8月被推选为本公司监事,任职批准文号为“保监许可〔2017〕582号”。
金银淑女士1997年本科毕业于清华大学,环境工程专业;研究生毕业于韩国科学技术院(Korea Advanced Institute of Science and Technology),土木工程专业。金银淑女士于2006年2月加入三星财产保险(中国)有限公司,曾历任核保部经理,企业核保部高级经理、产品开发及业务企划部高级经理,现任企业风险控制部总监一职。
金银淑女士具有丰富的保险行业工作经历,熟知各项业务,能力突出。因其工作能力、业绩突出,多次获得公司各项嘉奖。
履职情况:
金银淑女士在任职期间,能够严格按照有关法律法规和公司章程的相关规定,对董事会、经营管理层的重要财务决策和执行情况,董事会、经营管理层及其成员的履职情况,公司发展规划的制定、实施、评估工作等进行了认真检查和监督,依法合规、忠实、勤勉地履行监督职责,切实维护公司、被保险人和其他利益相关者的合法权益。
(四)高级管理人员简历、职责及其履职情况
本公司目前高级管理人员包括总经理吉庆燮,副总经理及北京分公司总经理姬凯,财务负责人赵国来,副总经理及总精算师井维峰,总经理助理徐南海,董事会秘书及合规负责人黄慧霞,天津分公司总经理宋明燮,北京分公司副总经理徐丽颖,深圳分公司总经理梁洪德,江苏分公司总经理金埈贤,江苏分公司总经理助理方琳,青岛分公司总经理曹盛旭,陕西分公司总经理张明祚。
总经理 吉庆燮
吉庆燮,男,1966年出生,自2018年4月起担任本公司总经理,任职批准文号为“银保监许可〔2018〕55号”。
吉庆燮先生1994年毕业于韩国庆熙大学,获得数学专业学士学位。吉庆燮先生于1993年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任分公司营业经理、地域专家、首席代表、企业部总监、营业部总监、企划部总监、海外支援部总监,三星财产保险(中国)有限公司车险事业部部门长、副总经理等管理职务。
吉庆燮先生具有丰富的海外工作经历和中国保险工作经验,熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出,同时具有非常理性且合理的思维方式。
职责:
吉庆燮先生的职责是主持公司的生产经营管理工作;组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;组织实施公司发展规划;拟订公司内部管理机构设置方案;提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;董事会授予的其他职权。
履职情况:
吉庆燮先生担任该职务以来, 严格遵守法律、法规和公司章程的规定,遵守诚实守信原则,始终坚持正道经营、合规经营的理念,忠实、勤勉的履行公司经营管理全面职责,对公司持续、稳健的经营发展发挥了重要作用。
副总经理及北京分公司总经理 姬凯
姬凯,男,1970年出生,2011年7月至2014年3月担任本公司总经理助理,任职批准文号为“保监国际〔2011〕1051号”。2013年6月至2018年4月担任本公司合规负责人,任职批准文号为“保监法规〔2013〕564号”。2014年4月起担任本公司副总经理。2018年2月起兼任本公司北京分公司总经理。
姬凯先生大学本科学历,2004年获南开大学金融学硕士学位。姬凯先生于2001年加入三星火灾海上保险公司上海分公司,并于2005年转入“分改子”后的三星火灾海上保险 (中国)有限公司。姬凯先生曾历任本公司核保经理、核保高级经理、营业总监等管理职务。
职责:
姬凯先生的职责是全面负责北京分公司的经营管理工作及总经理安排的其他工作。
履职情况:
姬凯先生担任该职务以来,积极推动分公司各项业务的发展,并协助公司总经理完善公司运营管理,确保公司稳健发展。
财务负责人 赵国来
赵国来,男,1973年出生,自2015年5月起任本公司财务负责人,任职批准文号为“保监许可〔2015〕414号”。
赵国来先生2008年毕业于韩国高丽大学,获得工商管理硕士学位。赵国来先生于1996年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任经营管理部损益管理部门主管、营业部营销企划部门经理、经营管理部损益管理部门经理、海外支援部法人管理部门总监、三星财产保险(中国)有限公司总监等管理职务。
赵国来先生具有丰富的海外工作经历,熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出,同时具有非常理性且合理的思维方式。
职责:
赵国来先生的职责是全面负责公司的财务管理工作,包括制定和修订财务制度,组织制定会计核算和编制财务报告,参与制定公司战略规划等重要经营活动。
履职情况:
赵国来先生在任职期间,认真执行各项相关法律和规定,工作勤勉尽职,致力于财务会计管理,为公司的正常运营和平稳健康发展作出卓越贡献。
副总经理及总精算师 井维峰
井维峰,男,1973年生,自2012年2月起任本公司精算责任人一职,任职批准文号为“保监产险〔2012〕110号”。2013年11月起同时担任本公司总经理助理,任职批准文号为“保监许可〔2013〕383号”。2014年2月经原中国保监会批准,担任本公司总精算师,任职批准文号为“保监国际〔2014〕135号”,2015年4月起担任本公司首席风险官。2016年3月1日起担任本公司副总经理。2017年6月起担任中旅金融控股(深圳)保险部总经理。2017年9月回到公司后,重新担任我司副总经理(任职批准文号为“保监许可〔2017〕1371 号),总精算师(任职批准文号为“保监许可〔2017〕1465 号”)及首席风险官。
井维峰先生2000年毕业于吉林大学,获材料加工工程博士学位。2005年3月获得原中国保监会授予的准精算师(ACCA)资格,2012年3月获得原中国保监会授予的精算师(FCAA)资格,并于2004年起一直从事财产保险精算工作,经验丰富,在行业内享有良好的声誉。
职责:
井维峰先生全面负责本公司的精算、风险管理、战略规划以及创新发展等工作,其职责包括:收集、整理、分析、统计产品数据资料;准备金评估;领导险种管理和评估,为业务管理、产品开发、保险合同制定提供精算支持及风险管理;公司战略发展规划; 公司创新发展及创新孵化等。
履职情况:
井维峰先生担任该职务以来,在开发精算模型,完善各类精算分析系统、产品定价、盈利分析、战略发展规划、创新发展等方面表现出色。
总经理助理 徐南海
徐南海,女,1976年出生,2016年7月起担任三星财产保险(中国)有限公司总经理助理,任职批准文号为“保监许可〔2016〕656号”。2015年11月至2018年2月兼任北京分公司总经理 。
徐南海女士1998年毕业于天津市南开大学保险专业, 2002年加入三星火灾海上保险公司上海分公司,历任核保部经理、再保部高级经理、核保部总监等管理职务,2013年11月至2015年12月担任本公司监事,任职批准文号为”保监许可〔2013〕383号“,其中2015年4月至12月担任监事会主席。徐南海女士具有丰富的保险从业经验,任职期间,在核保、再保、营业等方面均表现优秀,各项业务能力突出。
职责:
徐南海女士分管公司企业业务部门管理工作。职责包括:企业核保管理、企业理赔管理、非车险业务产品开发、再保险业务管理等。担任该职务以来,积极推动公司各项业务的发展,完善公司运营管理,确保公司业务稳定发展。
履职情况:
徐南海女士自担任该职务以来,积极推动公司企业业务的发展,完善公司运营管理,确保公司企业业务稳定发展。
董事会秘书及合规负责人 黄慧霞
黄慧霞,女,1978年出生,自2010年10月起出任本公司董事会秘书,任职批准文号为“保监国际〔2010〕1118号”,并兼任合规部总监。 自2018年4月起同时出任本公司合规负责人,任职批准文号为“银保监许可〔2018〕45号”。
黄慧霞女士2000年7月毕业于复旦大学韩国语专业,并于2003年8月完成韩国首尔国立大学国际关系专业硕士研究生课程。黄慧霞女士于2005年加入三星火灾海上保险(中国)有限公司 ,曾历任理赔高级主管、理赔经理、合规部经理等管理职务。
职责:
黄慧霞女士分管董事会办公室及合规部相关工作,包括筹备董事会会议;协助股东、董事行使权利、履行职责;负责公司对外信息披露和投资者关系管理;全面负责公司的合规管理、领导合规管理部门等工作 。
履职情况:
黄慧霞女士担任该职务以来,认真组织完善信息披露,积极协助董事会行使职权 ,同时建立健全合规管理体系,发扬合规支援作用,组织合规培训,提高公司高管及员工的合规经营意识,促进公司稳健发展。
天津分公司总经理 宋明燮
宋明燮,男,1970年出生,2014年8月起担任三星财产保险(中国)有限公司天津分公司总经理,任职批准文号为“津保监许可〔2014〕106号”。
宋明燮先生1997年毕业于韩国仁荷大学,主修企业管理专业,获学士学位。同年,加入韩国三星火灾海上保险公司,历任京仁支援部人事代理、新文化部劳动关系次长、首都圈支援部人事次长、中国战略部销售管理次长等管理职务,现任三星财产保险(中国)有限公司天津分公司总经理一职。
宋明燮先生具有丰富的海外工作经历,熟悉各类保险业务,业务能力突出。
职责及履职情况:
宋明燮先生负责天津分公司的全面管理工作。担任该职务以来,积极推动分公司各项业务的发展,完善公司运营管理,确保公司业务稳定增长。
北京分公司副总经理 徐丽颖
徐丽颖,女,汉族,1970年9月出生,2015年6月起出任本公司北京分公司副总经理,任职批准文号为“京保监许可〔2015〕141号”。
徐丽颖女士,中共党员,本科学历。从事保险工作已有十余年,熟悉业务的风险管控及操作流程,尤其对车险的管理经验丰富。
职责及履职情况:
徐丽颖女士的职责是全面负责北京分公司的车险管理工作,包括车险营业、核保、理赔等方面的管理。担任该职务以来,积极进行车险市场拓展及车险业务的合规经营,在车险业务管理方面经验丰富、表现出色。
深圳分公司总经理 梁洪德
梁洪德,男,1971年出生,2015年7月起担任三星财产保险(中国)有限公司深圳分公司总经理一职,任职批准文号为“深保监许可〔2015〕130号”。
梁洪德先生1997年毕业于韩国外国语大学行政学专业,获学士学位。梁洪德先生于1996年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任经营管理业务经理、商业保险销售高级经理、全球再保险分入部核保高级经理、总监等管理职务。
职责及履职情况:
梁洪德先生负责深圳分公司的全面管理工作。担任该职务以来,积极推动分公司各项业务的发展,完善公司运营管理,确保公司业务稳定增长。
江苏分公司总经理 金埈贤
金埈贤,男,1972年出生,2017年3月开始担任三星财产保险(中国)有限公司江苏分公司总经理一职,任职批准文号为“苏保监许可〔2017〕318号”。
金埈贤,1998年毕业于韩国启明大学经营学专业,1998年1月加入韩国三星火灾海上保险公司,曾历任个人保险营业部营业所长、个人保险理赔部主管、个人保险核保部经理、长期保险产品开发部高级经理、产品战略部高级经理、市场营销战略部资深经理、海外市场营销部资深经理等职务。2014年4月调任至三星财产保险(中国)有限公司。
职责及履职情况:
金埈贤先生负责江苏分公司的全面管理工作。担任该职务以来,积极推动分公司各项业务的发展,完善公司运营管理,确保公司业务稳定增长。
江苏分公司总经理助理 方琳
方琳,男,1984年出生,大学本科学历,2016年5月起出任本公司江苏分公司总经理助理,任职批准文号为“苏保监许可〔2016〕522号”。
方琳先生2006年7月加入三星财产保险(中国)有限公司江苏分公司,从事保险工作至今,历任营业部主管、经理、高级经理等职务,经验丰富,在行业内享有良好声誉。
职责及履职情况:
方琳先生的职责是全面负责江苏分公司的营业管理工作。担任该职务以来,积极推动分公司营业管理,确保分公司业务健康发展。
青岛分公司总经理 曹盛旭
曹盛旭,男,1972年出生,2013年7月起担任三星财产保险(中国)有限公司青岛分公司总经理一职,任职批准文号为“保监许可〔2013〕98号”。
曹盛旭先生1999年2月毕业于韩国东亚大学自然科学系化学专业,获学士学位。同年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任营业部市场开发所长、釜山营业事业部培训team 代理、釜山营业事业部分店经理及三星财产保险(中国)有限公司总监等管理职务。
曹盛旭先生熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出。
职责及履职情况:
曹盛旭先生负责青岛分公司的全面管理工作。担任该职务以来,积极推动分公司各项业务的发展,完善公司运营管理,确保公司业务稳定增长。
陕西分公司总经理 张明祚
张明祚,男,1975年生,2015年1月起担任三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司总经理一职,任职批准文号为“陕保监许可〔2014〕663号”。
张明祚先生1997年毕业于韩国东囯大学,获经济学学士学位。同年加入韩国三星火灾海上保险公司,历任江西支公司销售管理经理、江南支公司总经理、中国地域专家(北京)、中国战略部销售管理总监,三星财产保险(中国)有限公司销售管理总监及陕西分公司筹建负责人。
张明祚先生具有丰富的工作经历,熟知各类保险业务,中文熟练,各项业务方面能力非常突出。
职责及履职情况:
张明祚先生负责陕西分公司的全面管理工作。担任该职务以来,积极推动分公司各项业务工作的发展,完善公司运营管理,不断加强团队建设,积极协助完成经营目标。
(五)公司部门设置情况
(六)持股比例在5%以上的股东及其持股情况
我司系韩国三星火灾海上保险公司在华投资设立的全资子公司,股权比例100%,并非股份有限公司。

返回目录